物流宝 3万亿上海银行海外投资失利被罚，国内踩雷“宝能系”近100亿

国庆节前夕，在上海银行身上发生两件重大新闻。一是网传上海银行隐瞒海外重大亏损，上海银行回应相关传闻不实。二是上海银行踩雷“宝能系”73.76亿，加上之前的累计踩雷近100亿。

9月25日，一则《是谁把易方达香港带入火坑的?》的匿名举报信，把上海银行(601229.SH)推到了风口浪尖。根据举报信截图内容，上海银行隐瞒其投资的境外重大亏损，导致上海银行虚增了2021-2023年净利润10亿元以上。对于该举报，9月27日，上海银行回应了网传指控。

上海银行对《北京商报》回应称，目前易方达香港已就此公开声明。涉及上海银行易方达香港专户投资相关传闻不实，上海银行不存在隐藏亏损的情况。

巧合的是，同样是9月25日，上海金融监管局公布行政处罚信息公开表显示：庞雅琦(时任上海银行海外业务部港台业务部高级经理助理)对上海银行境外机构重大投资事项未经行政许可负有直接责任，被予以“警告”。值得注意的是，5月30日，上海银行已因上述违规被罚款80万元。

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9月28日，上海银行发布“关于诉讼事项的公告”显示：近日，上海银行深圳分行收到广东省高级人民法院的《受理案件通知书》。

上海银行深圳分行以金融借款合同纠纷为由，对深圳深业物流集团股份有限公司(简称“深业物流”)、宝能地产、(宝能置地润泰有限公司(简称“深业置地”)、宝能投资提起诉讼；以金融借款合同纠纷为由物流宝，对深业物流、宝能地产、宝能控股(中国)有限公司、姚振华及宝能投资提起诉讼(以下简称“两案”)。

根据公告披露案件事实简述，2018年9月、10月，以及2018年12月，上海银行深圳分行通过认购信托资金向深业物流共计发放3笔贷款，贷款金额合计78亿元。截至起诉日，深业物流尚欠本金73.76亿元及利息等。

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鉴于深业物流等未履行还本付息或承担担保责任的义务，故上海银行深圳分行依法向广东省高级人民法院提起诉讼。截至公告之日，两案处于已立案未开庭阶段。

上海银行在公告中指出：“公司严格按监管规定，已于2021年底将本次诉讼所涉两笔授信纳入不良。该两笔授信有相应抵质押物且公司已充分计提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。”

工商资料显示发发库商务信息网，深圳深业物流集团股份有限公司(简称“深业物流”)成立于1985年1月20日，注册资本92345万元人民币，法定代表人为协助罗湖区人民法院(2023)粤0303执18655号涤除登记事项，股东为钜盛华股份(74.10%)、创邦集团(1954%)、中航信托(3.64%)、前海航慧(2.73%)。

企查查数据显示，深业物流实际控制认为姚振华物流宝，表决权93.64%，总持股比例74.92%。目前，深业物流被打上“失信被执行人”、“被执行人”、“限制高消费”、“债券展期”的标签。

开甲财经注意到，在东方财富网-上海银行-重大事项的公告列表中，只有2篇“关于诉讼事项的公告”。巧合的是，这2篇诉讼事项的公告均与“宝能系”有关。

2023年10月14日，上海银行发布“关于诉讼事项的公告”显示：上海银行深圳分行因与深圳托吉斯科技有限公司(简称“托吉斯科技”)、深业物流、托吉斯集团、宝能投资、宝能控股及姚振华的金融借款合同纠纷，向广东省深圳市中级人民法院递交起诉状，并于近日收到广东省深圳市中级人民法院的《受理案件通知书》。

2020年12月24日物流宝 3万亿上海银行海外投资失利被罚，国内踩雷“宝能系”近100亿，上海银行深圳分行与托吉斯科技签订《固定资产借款合同》，约定托吉斯科技向上海银行深圳分行借款25.8亿元。因托吉斯科技未依约履行还本付息义务，上海银行深圳分行依约宣布提前收回借款本息，要求托吉斯科技等办理本息清偿手续。

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鉴于托吉斯科技等均仍未履行还本付息或承担担保责任的义务，故上海银行深圳分行依法向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。截至公告之日，案件处于已立案未开庭阶段。截至发稿前，上海银行暂未披露该案的最新进展。

上海银行在公告中指出：“公司已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备。本次诉讼尚未开庭审理，预计该诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。公司后续将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。”

工商资料显示，深圳托吉斯科技有限公司(简称“托吉斯科技”)成立于2017年8月9日，注册资本12亿元人民币，法定代表人马其兵，股东为托吉斯集团有限公司。企查查数据显示，托吉斯科技实控人为茂森有限公司(香港企业)，表决权100%，总持股比例64%。

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